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反洗钱风险揭示

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信托反洗钱活动动态

1 反洗钱风险揭示

风险提示

        洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质,通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。


  洗钱主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等。


  为了远离洗钱,请不要出租、出借自己的身份证件或账户,防止别人借您的名义从事非法活动。